公司治理

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和中國證監會有關法律法規等的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，持續深入開展公司治理活動，促進公司規范運作，提高公司治理水平。

　　1、關于股東與股東大會：公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求，規范地召集、召開股東大會，全面實行網絡投票，平等對待所有股東，并盡可能為股東參加股東大會提供便利，使其充分行使股東權利。

　　2、關于公司與控股股東：公司實際控制人嚴格規范自己的行為，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于實際控制人，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。

　　3、關于董事和董事會：公司董事會設董事7名，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位董事能夠依據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》等開展工作，出席董事會和股東大會，勤勉盡責地履行職責和義務，同時積極參加相關培訓，熟悉相關法律法規。

　　4、關于監事和監事會：公司監事會設監事3名，其中職工監事1名，監事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。

　　5、關于績效評價與激勵約束機制：公司董事會下設的薪酬與考核委員會負責對公司的董事、監事、高級管理人員進行績效考核，公司已建立企業績效評價激勵體系，經營管理人員收入與企業經營業績掛鉤，高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律、法規的規定。

　　6、關于信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律法規以及《公司章程》、《信息披露事務管理制度》等的要求，真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息，指定公司董事會秘書負責信息披露工作，協調公司與投資者的關系，接待股東來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；并指定《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為公司信息披露的指定報紙和網站，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。

　　7、關于相關利益者：公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康的發展。